タグ: 犯罪収益移転防止法

法律・手続き

犯罪収益移転防止法2026｜士業・不動産業の本人確認(eKYC)実務ガイド

犯収法が定める特定事業者（士業・宅建業者・貴金属商等）の取引時確認・本人確認書類・eKYC・疑わしい取引の届出・記録保存7年の実務を2026年9月現在の要件で解説。弁護士・司法書士に届出義務がない理由、画像送信によるeKYCが2027年4月1日に廃止される点、違反時の罰則・行政処分、実務チェックリスト付き。

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口座を売ると逮捕される？2026年7月厳罰化で罰則3年・500万円｜犯収法改正

口座売買は犯収法26条違反で3年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金。2026年7月10日施行の令和8年法律第34号により1年以下・100万円以下から引き上げ済み。業として行えば5年以下・1000万円以下、送金バイトも32条で処罰対象に。初犯でも逮捕例あり、48時間以内の弁護士相談＋自首で執行猶予の可能性。